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一通诈骗电话引发的滥用职权案 521.7万元国家资金被一转而空

作者:邹绍梅 黄干莲
来源:荔浦市纪委监委
摘要:文章讲述了原荔浦县社会保险事业局基金结算股出纳吴海双因为滥用职权,导致521 7万元国家资金被一转而空的犯罪经过,发人警醒。

  图为法院开庭审理由荔浦市纪委监委移送审查起诉的吴海双滥用职权案现场

  图为荔浦市组织200多名市人大代表、政协委员、相关单位财务及案发单位工作人员旁听公开审理吴海双一案,零距离接受现场警示教育

  2019年6月27日,荔浦市监察委员会将一份监察决定书送到吴海双手中,此时的吴海双已经在桂林市第二看守所服刑。面对手中的《关于给予吴海双行政开除处分的决定》,吴海双流下了悔恨的泪水。

  吴海双,女,1995年1月17日出生,汉族,本科文化,原荔浦县社会保险事业局基金结算股出纳。被电信诈骗团伙骗走了单位账户内的521.7万元。那么,她是怎样被电信诈骗的呢?这伙电信诈骗团伙,又是如何利用吴海双的恐慌心理,一步步将她引入精心设计的骗局的?2019年3月15日,在荔浦市监察委员会,吴海双如实供述了案件的事实经过。

  一个“快递”电话 让她乱了阵脚

  现年24岁的吴海双,通过公务员考试,于2017年9月录用到原荔浦县社会保险事业局工作。本是最美的年纪,有着本科学历,还是公务员,只要遵纪守法,努力认真负责的工作,理应是前途美好。但是她的一生,却在2018年9月4日这一天,被彻底改变了。

  2018年9月4日下午16时左右,吴海双接到一个电话,对方自称是“上海顺丰快递”的工作人员,说她在上海市寄了一个非法快递,快递包裹内有四张她本人的克隆身份证,包裹寄到了香港,现在包裹被退回上海。吴海双没有核实对方的真实性,就轻信了骗子的话。

  眼见吴海双上钩了,这名所谓的快递员就趁热打铁,主动说帮她联系警方,并将电话转接到另外一个号码,接电话的是一名自称是“上海普陀区公安局刑侦大队的颜警官”,这名颜警官让她先挂掉电话,拨打021114查询“上海普陀区公安局刑侦大队”的电话,之后她拨打021114查询了“上海普陀区公安局刑侦大队”的电话并拨打过去,接电话的还是这名自称是“颜警官”,说要查询她是否还涉嫌其他的案件,让她配合调查。

  颜警官还说吴海双在上海招商银行开了一个账户,账户内存有200多万元,这些钱涉嫌洗黑钱,并说这个事情很严重,需要他们队长来处理,然后把电话转接到一名自称是普陀区刑侦大队的杨队长。听到自己涉案,事情还很严重,吴海双信以为真,此时的她并不知道,她正走进诈骗团伙布下的一个个局里。

  杨队长告诉吴海双,她现在是犯罪嫌疑人,第二天他们队开会就要下“逮捕证”来荔浦逮捕她,但如果在第二天早上8点之前,吴海双能提供证据证明自己的清白就可以不逮捕。杨队长又让吴海双联系一名周科长,说周科长是处理她的案件的主办人,然后又将电话转到周科长。

  周科长称,该案件涉及人数约200人,问吴海双本人的账户是否涉嫌非法操作,以及其所在单位是否存在非法收入和支出的操作情况。同时称该案涉密,不能有第三人在场。然后周科长让吴海双找一个没人的地方,建议最好去附近酒店开一个带电脑的房间,这样好通过电脑远程操作的方式帮做笔录,并要求她不要挂断电话。

  为了证明自己的清白,当天18时许,吴海双按照这名周科长的要求,在荔浦市荔城镇某酒店开了一间房间,后用自己的手机登陆了对方给的一个网址,打开网址后,弹出的是一个写有“中华人民共和国最高人民检察院”的页面,页面右上角有一个案件查询的链接,对方让吴海双点进去并提供了一个案件编号。吴海双输入编号后,弹出了一张带有她相片的“逮捕证”,上面写明“吴海双因涉嫌洗钱罪予以逮捕”的内容,吴海双信以为真,顿时乱了阵脚。

  急于“洗脱罪名” 521.7万元被一转而空

  此时的吴海双是彻底的乱了,为了洗脱所谓的罪名,她未向单位领导请示汇报,擅自将单位有关信息告知对方。

  之后周科长又问吴海双是否在单位银行账户操作过,并让她回单位拿上单位银行账户使用的电子密码器换一家酒店,以便查询核实她所在单位银行账户是否存在非法洗黑钱的行为。

  按对方要求,吴海双于当晚19时30分返回单位,违反财务制度规定,超越职权,将自己管理的网银账号、U盾及会计负责管理的U盾带出单位到荔城镇另一家酒店开了一间电脑房间。吴海双进入酒店后,对方再次让她登陆之前的网址,然后点进网页右上角的一个“资产清查”链接,点进去后就弹出一个要求输入银行卡账户的网页,吴海双把其所在单位的银行账号输入进去。对方又让吴海双按照网页的提示输入每张银行卡的电子密码、登陆密码、支付密码。吴海双输入完毕后,对方让她暂时不要登陆网银,说要清查她的个人账户及其所在的单位账户,并且不要挂断电话。

  过了一段时间,对方说吴海双的案件是涉密案件,要远程操控她的电脑,并给她发了一个远程操作的申请,让她点击,并让她拿布盖住电脑屏幕,听其指挥按网银电子密码器上的“确认按钮”。吴海双按了十多次“确认按钮”后,对方说吴海双提供的银行账户密码有误,让吴海双拿上电子密码器到单位去操作一遍。

  此时的吴海双已经是完全没有了自己的判断,思路完全按照诈骗团伙的步骤走。她回到单位,用其使用的电脑输入对方之前提供的网址,按照之前的操作再次输入了单位的6个银行账户,并输入了电子密码、登陆密码、支付密码。然后对方又申请远程操作吴海双使用的电脑,让她用布盖住电脑屏幕,不要看对方操作。之后电脑由对方操作,对方会不定时的让吴海双按电子密码器的“确认”按钮。吴海双按照对方的要求按了20多次“确认”按钮。之后对方说要用几个小时来查她提供的账户。

  次日早上6点多钟,对方又让吴海双在酒店的电脑进之前的网址,用布盖着屏幕,按要求按电子密码器的“确认”键,这次她又按了20多次。大约早上7时30分左右,对方在电话里说吴海双及所在单位的银行清单没什么大问题,要等党中央开会最后决定是否需要法院公证生效,让吴海双等到下午再说。吴海双并不知道,正是她按的几十次“确认”按钮,让单位里的钱被一笔一笔的转走。

  下午3点多钟,吴海双在查询银行帐户时发现,单位的4个银行账户内的钱被转500多万元,才惊觉自己被诈骗了。这个时候,她才向单位领导汇报和向公安机关报案。

  滥用职权 最终改变人生轨迹

  2019年6月21日,吴海双因滥用职权致使国家资金被骗521万余元一案在荔浦市人民法院公开开庭审理。

  荔浦市人民检察院认为,吴海双作为国家机关工作人员,违反财务管理制度规定,超越职权,给国家造成521.7万元的经济损失,情节特别严重,其行为触犯我国《刑法》第397条第1款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以滥用职权罪追究其刑事责任,特向荔浦市人民法院提起公诉。

  荔浦市人民法院经审理后认为,检察机关指控吴海双构成滥用职权罪名成立。吴海双身为国家机关工作人员,违反财务管理制度规定,超越职权,给国家造成521.7万元的经济损失,情节特别严重,依法应当在3年以上7年以下有期徒刑的量刑幅度内追究其刑事责任。案发后,吴海双自动投案,并如实供述自己滥用职权的犯罪事实,系自首,依法可以减轻处罚;案发后,部分经济损失被公安机关追回,可酌情从轻处罚。遂当庭宣判,吴海双犯滥用职权罪,判处有期徒刑2年6个月。

  吴海双,作为财务工作人员,未严格执行相关财务制度规定,超越其职权,擅自将不属于自己保管的U盾及密码带出单位违规使用,造成经济损失521.7万元,其行为已涉嫌滥用职权罪。根据《中华人民共和国监察法》第四十五条第(二)项之规定,经荔浦市监委委务会研究决定,给予吴海双开除处分。2019年6月24日荔浦市监察委员会下发了《关于给予吴海双行政开除处分的决定》,对吴海双予以行政开除处分。

  巨额款项被骗 发人深省

  个人被电信诈骗的案例较多,但单位资金被电信诈骗的案例则较少。这是因为单位财务有严格的管理规定和监督体制。吴海双所在单位财务管理制度明确规定:出纳、会计的网银U盾、密码必须分开管理、分开使用,不得擅自交由他人使用。银行印鉴、网银U盾保管人因出差、开会或请假等,需要委托他人临时代为保管的,应经股长批准。交由他人使用后,必须及时修改密码。

  既然有这么明确的规章制度,吴海双为什么还被电信诈骗呢?

  按照该单位的财务管理规定,出纳、会计都有各自独立管理网银U盾和密码,由各自妥善保管,不能由单方同时掌管出纳、会计的网银U盾和密码。资金拨付经单位领导审核签字后,需要先由出纳插入网银U盾输入密码再由会计插入网银U盾输入密码进行授权,资金拨付才能成功,缺少任何一方的操作都无法完成资金的拨付。

  2018年5月吴海双去桂林培训的时候,就把其银行的网银U盾密码告诉了会计莫翠云(另案处理)。会计莫翠云在2018年8月公休的时候就将其会计的网银U盾密码告诉了吴海双。对此行为,其股长及单位领导(另案处理)并未提出任何质问,没有履行审批、监督职责。

  且此后出纳、会计均未按规定修改各自的密码。

  案发当日,吴海双在办公室莫翠云的办公桌抽屉内(因抽屉锁已坏未换新锁)拿到放会计凭证的铁皮柜钥匙,找到会计莫翠云保管的两个网银U盾,之后她按照诈骗分子的要求进行了操作,分别插入了出纳和会计保管的网银U盾,并输入了出纳和会计网银U盾的密码。

  本案的发生让人深思,归根结底,就是不执行制度和监督不力导致的后果。


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